半岛体育app本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司已于2023年5月27日公告了2022年年度股东大会召开通知，单独持有46.17%股份的股东中山市欧普投资有限公司，在2023年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　2023年6月5日，公司收到控股股东中山市欧普投资有限公司以书面形式提交的《关于提议增加欧普照明股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的申请》，提议将《关于选举卢生江先生为独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2022年年度股东大会审议。

　　卢生江先生，1972年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居住权，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1996-2006年在TCL国际电工（惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009年2月在TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009年3月-2017年12月在上海良信电器股份有限公司担任公司财务总监，2009年3月-2018年9月在上海良信电器股份有限公司担任公司副总裁。

　　卢生江先生未持有公司股票，其任职资格不存在违反《公司法》、《公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2023年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、8、9、10、11、12、13、15

　　应回避表决的关联股东名称：中山市欧普投资有限公司、王耀海、马秀慧、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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